Кіпрський офшор, «слід» підсанкційного бізнесу в Криму та майно на 5,8 млрд грн: хто з орбіти VARUS та EVA націлився на «Моршинську»

В Україні розгортається новий етап боротьби за підсанкційні активи. На кону — група компаній IDS Ukraine (виробники мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська»), яку арештували через зв’язки з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Вартість цього майна оцінюється у 5,8 мільярда гривень, а річний виторг сягає 6,8 млрд грн.

Коли Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вийшло на фінал повторного конкурсу з визначення управителя, серед кандидатів опинилося Дніпровське ТОВ «Альянс Д». За даними журналістів-розслідувачів «СтопКору», за цією фірмою стоять відомі дніпровські бізнесмени Валерій Кіптик та Руслан Шостак — співвласники національних торговельних мереж VARUS і EVA.

Аналіз цієї структури викриває низку суттєвих корупційних і санкційних ризиків, які постають перед контролюючими органами під час вибору нового управителя.

Офшорні «мальовки» та карликові доходи під гігантський актив

За даними аналітичних платформ Opendatabot та YouControl, ТОВ «Альянс Д» зі статутним капіталом у Дніпрі спеціалізується на звичайній оренді нерухомості.

• Фінансові спроможності: У 2025 році компанія задекларувала скромні 2,35 млн грн доходу та всього 141 тисячу гривень чистого прибутку. Виникає логічне запитання: як підприємство з такими мізерними показниками здатне ефективно управляти гігантським холдингом вартістю майже 6 мільярдів гривень?

• Кіпрська прокладка: Офіційним засновником ТОВ «Альянс Д» виступає кіпрський офшор AFFITTO GROUP HOLDINGS LIMITED. Саме через цю закордонну структуру кінцевими бенефіціарами значаться Кіптик і Шостак (власники корпорації TERWIN). Використання офшорних схем для управління українськими активами під час війни викликає додаткові запитання щодо прозорості та сплати податків у бюджет України.

«Слід» підсанкційного бізнесу в окупованому Криму

Найбільші застереження викликає історія ділових зв’язків одного зі співвласників. Аналітики звернули увагу на давні зв’язки Валерія Кіптика з одіозним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим через спільну компанію ЗАТ «Ольвія Бета» (виробник прального порошку «Гала»).

Наприкінці 2023 року рішенням РНБО проти Вадима Єрмолаєва було запроваджено персональні санкції терміном на 10 років. За даними СБУ, підставою для покарання стала діяльність алкогольного бізнесу Єрмолаєва в анексованому Криму: після 2014 року підприємства перереєстрували за російським законодавством через підставних осіб, і вони роками сплачували мільйонні податки до бюджету країни-агресорки.

Хоча формально компанія «Ольвія Бета» припинила існування до введення санкцій проти Єрмолаєва, факт наявності спільних бізнес-проєктів із фігурантом санкційних списків РНБО є серйозним репутаційним сигналом.

Досвід «недовгого управління» та сумнівна репутація

Це вже не перша спроба бізнес-групи Кіптика та Шостака отримати під контроль заблокований російський капітал. У 2022 році пов’язана з Кіптиком фірма «Крайтекс-Сервіс» отримала в управління АРМА ПрАТ «Вінницяпобутхім» (раніше належить російській «Невской косметике»). Проте вже у квітні 2025 року угоду примусово розірвали, а актив повернули державі. Співпраця не перерослай у довгострокове ефективне управління.

Окрім цього, раніше в ЗМІ згадувався скандал навколо фонду Руслана Шостака, який стосувався евакуації українських сиріт до Туреччини, що викликало чималий резонанс у суспільстві.

Головне питання до СБУ, НАЗК та АРМА

Передача державного або арештованого майна в управління під час війни має на меті наповнення бюджету та позбавлення росії будь-якого впливу. Утім, передача майна «Моршинської» компанії з офшорним корінням та бенефіціарами, які мають задокументовані ділові перетини з фігурантами санкцій РНБО, виглядає як заміна одного сумнівного капіталу на інший.

Спецслужби та антикорупційні органи (СБУ, НАЗК, АРМА) зобов’язані провести ретельний аудит усіх заявників до ухвалення остаточного рішення, аби стратегічні підприємства України не опинилися під контролем сумнівних фінансових орбіт.