Олександр Ярославський через АТ «Банк Кредит-Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) створив фінансову імперію для онлайн-гемблінгу. Банк отримав код MCC 7995 — офіційний дозвіл на обробку платежів казино — попри мільйонні штрафи НБУ за порушення фінмоніторингу.
1 травня 2025 року АМКУ дозволив ТОВ «Нью Системс Холдинг» (ЄДРПОУ 35349637) Ярославського взяти контроль над ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент» (ЄДРПОУ 45556670) — платформою для обліку гравців, хостингу софту та обробки транзакцій. Це об’єднало банк, маркетплейс Kasta та гемблінг під одним дахом.
Транзакції гравців маскуються під покупки в Kasta або звичайні перекази. Через рахунки банку гроші йдуть на фіктивні ФОПи в гривнях, доларах та євро — класична схема легалізації. Працівники отримують відкати за «сліпе око» до сумнівних операцій.
НБУ оштрафував «Кредит-Дніпро» на 10,05 млн грн у січні 2025-го за неналежну перевірку клієнтів і помилки в звітності. Ще 17 тис. грн — за валютні порушення. Але MCC 7995 банк все одно отримав.
3 жовтня Офіс генпрокурора відкрив провадження № 42025000000000878 за ч.1 ст.203-2 ККУ — незаконний гральний бізнес. Слідство перевіряє, чи імперія Ярославського діяла як ОЗУ для монополізації ринку та відмивання мільярдів.
Поки НАБУ, ДБР і КРАІЛ мовчать, українці втрачають 159 млрд грн на рік у казино. Час закрити шлюз: анулювати MCC 7995, націоналізувати схему та повернути гроші державі.
Український ринок естетичної медицини та пластичної хірургії вкотре опинився в епіцентрі гучного кримінального скандалу, який…
Поки столиця України готується до чергової складної зими, комунальні підприємства Києва продовжують дивувати своїми «пріоритетами».…
Поки державні інституції намагаються демонструвати прозорість у часи жорсткої війни, прифронтовий Харків продовжує генерувати гучні…
Столичний державний художній ліцей імені Тараса Шевченка опинився в епіцентрі грандіозного скандалу, який оголює всю…
Київщина знову опинилася в епіцентрі брудного скандалу, який демонструє всю глибину безпринципності дільців від медицини…
Поки Україна веде виснажливу війну на виживання, а Сили оборони щодня потребують кожної гривні на…