ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot і належить росіянину Сергію Токарєву, звинувачують у несплаті податків на суму 1,15 млрд грн та організації нелегальних азартних ігор.
Про це стало відомо з кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 212 КК України.
Перевірка столичного управління ДПС за період із травня 2020 по червень 2023 року виявила, що ТОВ «Спейсикс» безпідставно включило до витрат 301,23 млн грн як роялті за використання програмного забезпечення кіпрської компанії XGen Solutions LTD. Ці кошти не сплачувалися, але були відображені як витрати в першому півріччі 2023 року, що призвело до заниження податку на прибуток на 63,76 млн грн.
Крім того, компанія віднесла до витрат 53 млн грн за створення рекламних роликів для Cosmolot, укладених із ТОВ «Інфленс Скіл», ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» та ТОВ «Спектр Сістем ЛТД». Ці операції визнані порушенням Податкового кодексу, що спричинило заниження податку на прибуток на 54,22 млн грн за перше півріччя 2023 року.
Слідство встановило, що з 2021 по 2023 рік ТОВ «Спейсикс» виплатило гравцям 5,71 млрд грн, із яких 4,5 млрд грн класифікували як «повернення депозитів», що нібито не брали участі в азартних іграх. Проте доказів, що ці кошти не використовувалися для ставок, немає, що ставить під сумнів їхній неоподатковуваний статус. Компанія не утримувала ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%) із цих виплат, що призвело до несплати 1,01 млрд грн ПДФО та 83,78 млн грн військового збору.
Для розрахунків із гравцями Cosmolot використовувало ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал» (нині ТОВ «Фінкіт») та ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей» (нині ТОВ «ФК «Лео»). З лютого 2024 року компанія застосовувала електронні гаманці та картки АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк» і ПАТ «Банк Восток» для p2p-переказів, приховуючи історію транзакцій на сайті cosmolot.ua, що, за даними слідства, сприяло приховуванню протиправних дій.
Загальна сума занижених податкових зобов’язань сягає 1,15 млрд грн. Розслідування БЕБ триває, щоб встановити всі обставини та причетних осіб.
Український ринок естетичної медицини та пластичної хірургії вкотре опинився в епіцентрі гучного кримінального скандалу, який…
Поки столиця України готується до чергової складної зими, комунальні підприємства Києва продовжують дивувати своїми «пріоритетами».…
Поки державні інституції намагаються демонструвати прозорість у часи жорсткої війни, прифронтовий Харків продовжує генерувати гучні…
Столичний державний художній ліцей імені Тараса Шевченка опинився в епіцентрі грандіозного скандалу, який оголює всю…
Київщина знову опинилася в епіцентрі брудного скандалу, який демонструє всю глибину безпринципності дільців від медицини…
Поки Україна веде виснажливу війну на виживання, а Сили оборони щодня потребують кожної гривні на…