Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії «Укр Гейм Технолоджі» Олексія Попенка. Слідство встановило, що фактичними власниками цієї компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор онлайн, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. В ході розслідування працівники ДБР, Офісу Генерального прокурора та Державної служби фінансового моніторингу України виявили факти фінансових зв’язків онлайн-казино з:
Слідство також встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес у так званій «лнр», таким чином наповнюючи бюджет ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво» – учасників війни проти України.
Читайте також: Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень
Досудове розслідування також підтвердило, що Pin-up і надалі функціонує на території росії та через російські вебресурси.
Раніше в межах цієї справи про підозру було повідомлено Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та незаконне виробництво, зберігання і транспортування наркотичних речовин.
Інспекторка відділу зв’язків із громадськістю патрульної поліції Харківської області Джаміля Калоянц, яка перебуває в декретній…
Віктор Санін, батько ексочільника Держгідрографії, якого СБУ розшукує за організацію незаконної схеми сертифікації авто для…
Колишній виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів…
Правоохоронні органи України висунули підозри кримському аграрію Володимиру Вилегжаніну, якого звинувачують у діях на користь…
Колишній гігант роздрібної торгівлі електронікою в Україні — мережа Eldorado — офіційно розпочала процедуру банкрутства…
У Тернополі процвітають схеми з розподілом землі, до яких причетні близькі до мера Сергія Надала…