В Україні мережа MediaCraft продає трафік для шахрайських кол-центрів

Мережа MediaCraft, яку очолює запорізький підприємець Дмитро Ляшко (ІПН 3254508358), займається продажем трафіку для шахрайських кол-центрів, що діють в Україні та за її межами.

Про це повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.

За даними розслідування, Ляшко створив злочинну організацію, яка через низку кол-центрів, зокрема за адресою вул. Велика Васильківська, 5 у Києві (БЦ «Арена-Сіті», 5-й поверх), реалізує шахрайські схеми. Зловмисники, представляючись банківськими працівниками або пропонуючи «надприбуткові» інвестиції, обманюють громадян України, Європи та Азії. Ляшко разом із спільниками купує, перепродає та створює трафік для цих кол-центрів, отримуючи кошти від організаторів шахрайств, що робить їх пособниками.

Організація також співпрацює з шахрайськими кол-центрами на території Росії, які ошукують українців. Для виведення коштів використовуються російські платіжні системи та банки, що сприяє фінансуванню бюджету РФ і може кваліфікуватися як низка кримінальних правопорушень. Гроші виводяться через дроп-сервіси, підставні банківські картки та переводяться в криптовалюту, після чого розподіляються між учасниками. Отримані в криптовалюті кошти конвертуються в готівку через обмінники та легалізуються шляхом придбання нерухомості й рухомого майна на родичів за заниженими цінами, що дозволяє ухилятися від податків.

Ляшко має військове звання та освіту радіотехніка, здобуту на військовій кафедрі Запорізького національного технічного університету, але досі не був мобілізований. У 2008 році він працював у США в компанії Icicle Seafoods, займаючись пакуванням риби, у 2013 році — в агентстві нерухомості «Арсенал» та в «Імперіал груп Україна» як спеціаліст із продажів.

Діяльність MediaCraft та її зв’язки з шахрайськими схемами потребують ретельної перевірки правоохоронними органами для притягнення винних до відповідальності та припинення незаконних операцій.