Виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone використовує криптовалютні гаманці для виведення та легалізації коштів. Про це повідомив канал «Джокер».
Йдеться про ФОП Яковчука Андрія Юрійовича та ТОВ «Флай-Груп Україна», власниками якого є Тимофій Юрков із Києва та Андрій Яковчук із Нетішина. Статутний капітал компанії, яка регулярно виграє державні тендери, становить лише кілька тисяч гривень. Юрков також зареєстрований як ФОП.
Яковчук бере участь у тендерах на постачання обладнання РЕБ для Сил оборони України. За даними розслідування, отримані кошти виводяться через підконтрольні ФОПи на низку криптогаманців:
Крім того, Яковчук, за даними джерел, має значні доходи, що дозволяють йому витрачати великі суми на відпочинок. Зокрема, його родина витратила 1 млн грн на одну поїздку та ще 932 тис. грн на відпочинок у Європі.
Редакція закликає правоохоронні органи перевірити діяльність ТОВ «Флай-Груп Україна» та ФОП Яковчука щодо можливого відмивання коштів через криптовалютні схеми.
Артур Воронцов, керівник Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Харківщині, опинився…
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему розкрадання коштів на закупівлях…
У Молдові, завдяки спільним зусиллям української кіберполіції, слідчих та молдовських правоохоронців, затримали 36-річного громадянина України,…
За інформацією з власних джерел, обшуки у львівського підприємця Юрія Воляна пов’язані з розслідуванням можливих…
Суддя Сокальського районного суду Львівської області Олександр Веремчук ухвалив рішення у справі про ДТП за…
Дар’я Кочуріна (Тригуба), дружина нового в.о. заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, веде бізнес із…