Десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди фірм-одноденок під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева. Про це свідчать дані банківських транзакцій, отримані редакцією.
Схема фіктивного імпорту
Компанії використовують фіктивний імпорт дронів для ЗСУ, які існують лише на папері, щоб виводити валютний капітал із України. Банки переказують кошти сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підроблені декларації. Ця схема діє за мовчазної згоди НБУ та митної служби.
Участь банків і компаній
- АО «Асвіо Банк» (належить братам В’ячеславу та Олександру Супруненкам):
- ТОВ «Буллет» (код 45169719) і ТОВ «230» (код 45302019) вивели десятки мільйонів доларів до румунської Borbit Eu S.r.l. — компанії з одним працівником, без сайту та з високим рівнем зобов’язань (87% від активів).
- Мільйонні перекази до польської Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ «Анвер Торг» (код 45703947) і ТОВ «Асконіпром» (код 45824754) — фірм без сайту, фінансових звітів, зі статутним капіталом 1000 грн і єдиним власником-директором.
- Банк «Південний» (Юрій Родін), АТ «Креді Агріколь Банк» і АТ «ОТП Банк»:
- ТОВ «Промофлай» (код 45435182) здійснило платежі на користь Amon Trade LLC, яка не має сайту, команди, складської інфраструктури чи публічної фінансової звітності й орієнтована лише на український ринок.
- Мотор-Банк» (належить Фонду держмайна, голова — Віталій Коваль):
Дозволив валютні платежі сумнівним фірмам, зокрема:
- ТОВ «Лавра Груп» (код 45023845) до Torque Trade Limited (Гонконг).
- ТОВ «Лоялхілз Груп» (код 45339667) до Latuna Limited.
- ТОВ «Пеппер Стар» (код 44610024) до Absales Group Limited.
- ТОВ «Поліпром Контур» (код 44972273) і ТОВ «Атлант Формат» (код 44463905) до Starnine Sales Limited.
- ТОВ «Сенфіджо Інд» (код 45242023) до Wharvest Limited.
- ТОВ «Вітал Прогрес» (код 45214462) до Optima Trade Limited.
- ТОВ «Нексус Торг» (код 45351930) до Neotrade Limited.
Загалом через ці операції Україна втратила понад 30 млн доларів, виведених до Гонконгу.
- АТ «РВС Банк» (Руслан Демчак):
- ТОВ «Трансглобус» (код 44548370) до Torque Trade Limited.
- ТОВ «Специфік Лайт» (код 45311112) до Latuna Limited.
- ТОВ «Сенфіджо Інд» (код 45242023) до Wharvest Limited.
- ТОВ «Вирібпрофіт» (код 44532140) до Aliot Trade S.r.o.
- ТОВ «Аргемона Груп» (код 45676814) до Lvm Wholesale L.l.c Fz.
- Радабанк» (родина Городницьких) і Банк Альянс» (Павло Щербань)
Акцептували транзакції на 20 млн доларів, зокрема між:
- ТОВ «Евкаріот Інд» (код 45337083), ТОВ «Компані Пром Груп» (код 45337083), ТОВ «Фланель Торг» (код 45206467) і Starnine Sales Limited.
- ТОВ «Специфік Лайт» (код 45311112) і Latuna Limited.
- ТОВ «Господарчий Кут» (код 42137904) і Torque Trade Limited.
- ТОВ «Вирібпрофіт» (код 44532140) і Aliot Trade S.r.o.
- ТОВ «Семлір» (код 44501385) і Trading Bridge Sp. Z O.o.
Порушення фінансового моніторингу
Такі транзакції мали б бути заблоковані банками відповідно до постанови НБУ від 19 травня 2020 року №65 про фінансовий моніторинг. Проте банки пропускають платежі сумнівних фірм, наприклад:
- ТОВ «Джіа» (код 45335238) до гонконгської Eletiqa Co., Limited, зареєстрованої у квітні 2025 року без сайту та публічних даних.
- ТОВ «Спецприлад» (код 45301675) до Ibettech Co. (Гонконг), постачальника ноутбучних запчастин.
- ТОВ «Кортекс Стар» (код 45391381) і ТОВ «Імпорт Рітейл» до Torque Trade Limited.
- ТОВ «Феронікелі» (код 44362061) і ТОВ «Оптова Платформа» (код 43989518) до Neotrade Limited і Driventos Limited (Гонконг).
Бездіяльність регуляторів
Масштабне виведення валюти через фіктивний імпорт дронів свідчить про бездіяльність НБУ та митної служби. Жодна банківська ліцензія не була відкликана, жоден банк не заблоковано, а посадовці не понесли відповідальності. Це наштовхує на висновок про можливу зацікавленість керівництва НБУ та митниці в схемі.
Висновки
Десяток українських банків, включаючи «Асвіо Банк», «Південний», «Мотор-Банк», «РВС Банк», «Радабанк» і «Банк Альянс», беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивний імпорт дронів. Операції проводяться через фірми-одноденки на користь сумнівних іноземних компаній у Румунії, Польщі та Гонконгу. Мовчазна згода НБУ та митниці, зокрема Дмитра Олійника та Сергія Звягінцева, вказує на системну проблему. Розслідування має встановити всіх причетних і зупинити схему, що завдає збитків економіці України.