Понеділок, 21 Липня, 2025

Тег: схема

Мільйонер Алієв під прицілом: Нацполіція викрила схему відмивання 1,5 млрд грн і фінансування тероризму

Національна поліція розслідує кримінальне провадження №42022000000001167 проти компаній, пов’язаних із бізнесменом Вагіфом Алієвим, зокрема ТОВ «Інвестбуд гарант», ТОВ «ТРЦ...

Керівник Кіровоградської прокуратури Ян Стрелюк може бути причетним до аграрних схем на Полтавщині

Керівник прокуратури Кіровоградської області Ян Стрелюк, який раніше очолював прокуратуру Полтавської області, може бути пов’язаний із тіньовими аграрними схемами,...

БЕБ викрило схему відмивання 1,78 млрд грн за участю «Столичної Ювелірної Фабрики»

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на суму 1,78 млрд...

Суддя Марина Барсук прагне вищої посади завдяки зв’язкам із підсанкційними олігархами

Суддя-речниця Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) Марина Барсук розпочала справжню піар-кампанію. Вочевидь, вона хоче отримати підвищення та примножити свої...

Власників «Столичної Ювелірної Фабрики» викрито в ухиленні від сплати податків на 165 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків групою компаній, пов’язаних із «Столичною Ювелірною Фабрикою»,...

Заступник директора Держмитслужби Володимир Майструк: проблеми з декларуванням і схема з фейковими посвідченнями ОБСЄ

Заступник директора департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби Володимир Майструк, затриманий СБУ за торгівлю фейковими посвідченнями громадської організації, має...

Ексзаступник директора ДП «Ліси України» Колісніченко підозрюється у незаконному збагаченні на 38 млн грн

Сергій Колісніченко, колишній заступник директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України», отримав підозру у незаконному збагаченні, недостовірному декларуванні та...

«Гуманітарні» авто для ЗСУ: як солдатів обдурюють через фіктивні фонди

Редакція АНТИКОР отримала лист від військовослужбовця Володимира, який розповів про махінації з так званими «гуманітарними» автомобілями для фронту. Його...

Співвласниця «Айбокс банку» Альона Шевцова та її пособниці постануть перед судом за відмивання 5 млрд грн

БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої...

Арешт майна директора «Буд Пром Лайн» через ухилення від податків на 21 млн грн

У Києві суд наклав арешт на майно директора ТОВ «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля, якого підозрюють в ухиленні від...

Корупційна схема в Києві: КМДА та забудовник Вавриш виводять історичні землі під забудову

У Києві викрито схему незаконної передачі земель історико-культурного значення під забудову, в якій замішані посадовці КМДА, Департамент земельних ресурсів...

Криптобогиня в СІЗО: як Валерія Федякіна стала пішаком у схемі російських еліт і дубайської мафії

У червні 2024 року Пресненський суд Москви засудив криптоблогерку Валерію Федякіну, відому як Bitmama, до 7 років колонії за...