Кримський бізнесмен Володимир Вилегжанін, якого підозрюють у фінансуванні тероризму, використовує Польщу для реалізації зернових схем через підконтрольну компанію VELES AGRO Sp. z o.o., яка володіє заводом із переробки зернових у місті Тожим.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
У березні 2019 року Вилегжанін заснував у Варшаві VELES AGRO Sp. z o.o. з капіталом 4,1 млн злотих. У 2024 році компанія запустила виробничо-логістичний комплекс із очищення льону в Тожимі, розташованому за 120 км від Берліна. Фірму переоформлено на молодшого сина Вилегжаніна, Івана, тоді як старший син, Юрій, також має підозри за сприяння державі-агресору.
У серпні 2024 року Вилегжаніни зареєстрували ще одну компанію в Польщі — VELES TRANSPORT Sp. z o.o. за адресою Słoneczna 202, Kolonia Lesznowola. У 2022 році Черкаська прокуратура висунула Володимиру Вилегжаніну підозру за сприяння насильницькій зміні конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України. У 2023 році ДБР звинуватило його в пособництві державі-агресору через діяльність «Кліщинського консервного заводу» в Черкаській області.
Вилегжанін зберігав компанії в українській і російській юрисдикціях, що дозволяло вести бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки до бюджету держави-агресора. Водночас українська реєстрація забезпечувала експорт сільгосппродукції до ЄС через Росію та Білорусь, обходячи санкції на товари з Криму. До його активів належать ТОВ «Кримторгсервіс», ТОВ «ПЗ Кримський», ТОВ «Авіс-агро Сіваш» і готель «Ай-Тодор-Юг».
Схема передбачала продаж продукції через кримську компанію «Осавіахим» підконтрольній «Витал», яка постачала товари польським фірмам Вилегжаніна, обходячи заборону на імпорт із Криму. Заочні підозри також отримали Сергій Титаренко та Олександр Трушко. Син Титаренка, Дмитро, до 2020 року очолював управління логістики ДП «Антонов».
Іван Вилегжанін є власником «Кліщинського консервного заводу» та «ФГ “Зерноград”» у Криму, які фігурують у справі про фінансування тероризму. Юрій Вилегжанін, який контролює «Північ агроінвест», «ФГ “Північ агро”», «ФГ “Крутівське”» та «ФГ “Північ-агро”», отримав нову підозру за ч. 3, 4 ст. 110-2 КК (КП №62022100140000110).
Діяльність Вилегжаніних у Польщі потребує реакції МЗС України та РНБО для припинення їхнього бізнесу, який може сприяти обходу санкцій.
Прокурорка Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Анастасія Ткаченко, яка раніше працювала в…
Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, Оксана Невідома (Ломакіна), також «відсудила» собі суттєве пожиттєве забезпечення…
Кримінальне провадження щодо одеського благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та волонтера Євгена Фоміна, відомого відео…
Заступник начальника департаменту – начальник управління Правового департаменту Національної поліції України Олексій Кузьмін та його…
В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за…
Дмитро Коваленко, відомий як власник групи компаній «Гранова» та кінцевий бенефіціар швейцарської Adelon AG, продовжує…