Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах компаніями ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», які працюють в Одесі. Ці фірми займаються обслуговуванням інформаційно-платіжного порталу, через який громадяни сплачують штрафи та комунальні послуги.
Про це повідомляє 368.media, посилаючись на матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчі БЕБ досліджують зв’язки цих компаній із підприємством з іноземними інвестиціями «Аверс», а також низкою інших компаній, серед яких ПП «Екостройград», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт». Всі вони, за даними слідства, мають ознаки ризикових і можуть бути задіяні у схемах ухилення від сплати податків.
ТОВ «Герц» було зареєстровано в Одесі у грудні 1999 року. Через компанію «Аверс» управління «Герцом» здійснюють Геннадій Беседовський та Костянтин Ткач. До липня 2022 року ще одним кінцевим бенефіціаром компанії значився Дмитро Нікітін – ексзаступник голови Одеської облради.
За час його каденції компанія «Герц» стягувала 2,4% комісії з кожного платежу одеситів за комунальні послуги, що, за оцінками експертів, приносило 20-30 млн гривень щомісяця.
Також у компанії працював колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Малін, який має зв’язки з владними структурами Одеси.
У червні 2022 року, коли російський підприємець Сергій Токарєв уже кілька місяців офіційно перебував у…
4 травня о 10:04 ранку Telegram-канал Absolution Leaks оприлюднив розгромний матеріал про діяльність платіжної платформи…
Поки країна перебуває у стані виснажливої війни, представники владної верхівки продовжують демонструвати дива особистого збагачення…
Навколо державного «Сенс Банку» розгорівся скандал через непрозорі виплати Василю Веселому, якого пов’язують із оточенням…
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини…
Олег Цюра — громадянин Німеччини з резиденцією у Швейцарії — є фігурантом багаторічних розслідувань, пов’язаних…