Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: розслідування БЕБ проти Cosmolot і VBET

Представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET організували схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК (незаконна гральна діяльність, відмивання коштів, ухилення від податків).

Роль «Даймонд Пей»

З 2023 року «Даймонд Пей» обробляла фінансові операції для онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «ВБЕТ Україна»), приймаючи платежі гравців, переказуючи виграші та повертаючи невикористані кошти. Після арешту рахунків VBET у 2024 році значні суми перестали надходити організаторам ігор.

У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через:

• Надання недостовірних даних для отримання ліцензії.
• Зв’язки опосередкованого власника з РФ через ТОВ «Даймонд Консалт», що контролює платіжку.

НБУ визнав ділову репутацію власника неналежною.

Схема виведення коштів

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), «Даймонд Пей» разом із партнерами розробила схему легалізації арештованих коштів. У серпні–вересні 2024 року компанії ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн грн, вимагаючи стягнення боргів за нібито надані послуги (розробка ПЗ, реклама). Слідство вважає ці договори фіктивними, а позови — частиною схеми.

Ключову роль відіграли рішення Мар’їнського райсуду Донецької області, ухвалені з підозрілою швидкістю. На їх підставі кошти переказувалися приватному виконавцю, а звідти — на рахунки позивачів. Деталі:

• 28–29 серпня 2024: З рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено 53,8 млн грн виконавцю, з них 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».
• 2 жовтня 2024: З рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, які пішли ТОВ «Тач-Стар». Того ж дня 25,91 млн грн розподілилися між фірмами (ТОВ «Електра Експерт», ТОВ «Комбо Лайф» тощо) з ознаками фіктивності: мінімальний статутний капітал, численні види діяльності, відсутність майна.

Ці компанії слугували транзитними ланками для розпорошення коштів.

Спроби подальшого виведення

У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася переказати 68,13 млн грн і 86,1 млн грн на рахунки приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Однак «Укргазбанк» і «Ощадбанк» зупинили операції відповідно до закону про протидію відмиванню грошей, перевівши кошти на транзитні рахунки. Це дало слідству час для реагування.

Шевченківський райсуд Києва за клопотанням ОГП наклав арешт на кошти «Даймонд Пей» в «Укргазбанку».

Власники казино

• VBET: Належить Артему Гранцу.
• Cosmolot: Контролюється Сергієм Токарєвим через Nevada Gaming разом із громадянином Німеччини Арнольдом Нойманн-Дамерау.

Висновки

Схема, розкрита БЕБ, демонструє, як «Даймонд Пей» у змові з Cosmolot і VBET використовувала фіктивні договори та судові рішення для виведення арештованих коштів. Зв’язки з РФ, відкликання ліцензії НБУ та швидкі судові рішення вказують на системний характер злочину. Арешт рахунків і дії банків запобігли втраті мільйонів, але справа потребує подальшого розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних і зупинити незаконні фінансові потоки в гральному бізнесі.