Фінансові звіти та судові рішення викрили діяльність ТОВ «К-МАРКЕТ» (тепер — «ВАРНІ МОЛ»): фірма систематично занижувала митну вартість імпорту одягу, взуття та текстилю. Лише за трьома зафіксованими випадками бюджет втратив понад 5,3 мільйона гривень.
Для прикриття використовували Підприємство об’єднання громадян «Конкордія» — структуру, створену ГО «Осіб з інвалідністю “Марія”». Завдяки статусу гуманітарної допомоги фірма обходила тендери й митний контроль. Реальну ціну товару занижували в 2,5–5 разів: вантаж вартістю 3,9 млн грн оформлювали як 731 тисячу.
Схема базувалася на підробці документів: замість справжнього постачальника з Угорщини вказували фіктивну турецьку компанію, а отримувачем значилася не «К-МАРКЕТ», а «Конкордія». Галицький райсуд Львова 7 жовтня та 26 червня 2025 року визнав порушення за ч.1 ст. 483 Митного кодексу — приховування від митного контролю.
Покарання отримали лише водії вантажівок — штрафи на 3,2 млн грн (50–70% від вартості товару). Організатори схеми залишилися поза увагою слідства.
Зміни назв, власників і адрес — як маскировка ТОВ «К-МАРКЕТ» заснували в 2019 році. Згодом фірма постійно міняла назву, власників і реєстрацію — від Львова до Чернігова. У 2024-му стала «ВАРНІ МОЛ», а кінцевим бенефіціаром став громадянин Узбекистану Алішер Нішонов — особа, що контролює сотні українських юросіб. Оборот за два роки зріс із 3 до 70 млн грн, але офіційно працює одна людина, а чистий прибуток — 0,008% від доходу. Це типовий профіль фірми-привида.
Брокер, який «перетворював» новий одяг на вживаний Личаківський райсуд Львова 27 листопада 2024 року (справа №463/10657/24) оштрафував митного брокера на 51 тисячу гривень і позбавив ліцензії. Він оформлював новий одяг H&M, Puma, Tommy Hilfiger як секонд-хенд — це дозволяло платити мито 5,3% замість 10–40%.
«Конкордія» виступала і отримувачем вантажів, і замовником брокерських послуг. Її юридична адреса за 2021–2025 роки змінювалася між Києвом, Борисполем, Запоріжжям і Обуховом.
Карають дрібних, організатори — у тіні «К-МАРКЕТ» і «Конкордія» — класична організована схема: заниження вартості, підміна статусу товару, використання гуманітарного прикриття. Але відповідальність несуть лише водії та брокери. Справжні вигодонабувачі — поза досяжністю.
Поки країна перебуває у стані виснажливої війни, представники владної верхівки продовжують демонструвати дива особистого збагачення…
Навколо державного «Сенс Банку» розгорівся скандал через непрозорі виплати Василю Веселому, якого пов’язують із оточенням…
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини…
Олег Цюра — громадянин Німеччини з резиденцією у Швейцарії — є фігурантом багаторічних розслідувань, пов’язаних…
Міжнародний фасад українських державних корпорацій, що вибудовувався роками під гаслами корпоративного управління, на ділі виявився…
На гральному ринку України розгорнувся безпрецедентний за своєю суперечливістю конфлікт між державним регулятором PlayCity та…