ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила одну з таких схем у Кропивницькому. Про це повідомляє редакція 368.media, посилаючись на кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 КК України, яке розглядає суд.
Нелегальний обмінник діяв під виглядом офіційного пункту ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» на вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщення Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася схема конвертації готівки в електронні гроші в обхід вимог Національного банку України.
У травні 2021 року місцевий житель поскаржився на шахрайство: при обміні Bitcoin через пункт він отримав менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі втратив гроші. Це стало підставою для розслідування.
За даними слідства, касирка Ольга Білан разом із невстановленими особами організувала незаконний обмін. Схема працювала через Telegram-канал «обмін валют» (@alexkitgroup), що забезпечував анонімність. Клієнти:
Приклади операцій:
Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких не встановили.
Обмінник використовував приміщення легального пункту з ліцензією на торгівлю валютами, але не мав права проводити операції з електронними грошима. Це порушувало закон України «Про платіжні системи та переказ коштів», дозволяючи зловмисникам заробляти на незаконних комісіях.
Ольгу Білан захищають адвокати Олег Коротенко, В’ячеслав Усатенко, Юрій Кричун і Лариса Любович. Справа перебуває на розгляді в суді.
Викриття СБУ нелегального обмінника ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» у Кропивницькому розкриває масштабну схему обходу фінансового регулювання. Використання легального бізнесу як прикриття для незаконних операцій із криптовалютою вказує на потребу посилення контролю за фінансовими установами. Судовий процес має встановити ступінь вини учасників і запобігти подібним схемам у майбутньому.
Український ринок естетичної медицини та пластичної хірургії вкотре опинився в епіцентрі гучного кримінального скандалу, який…
Поки столиця України готується до чергової складної зими, комунальні підприємства Києва продовжують дивувати своїми «пріоритетами».…
Поки державні інституції намагаються демонструвати прозорість у часи жорсткої війни, прифронтовий Харків продовжує генерувати гучні…
Столичний державний художній ліцей імені Тараса Шевченка опинився в епіцентрі грандіозного скандалу, який оголює всю…
Київщина знову опинилася в епіцентрі брудного скандалу, який демонструє всю глибину безпринципності дільців від медицини…
Поки Україна веде виснажливу війну на виживання, а Сили оборони щодня потребують кожної гривні на…