У Дніпровському господарському суді триває розгляд резонансної справи щодо долі 27-поверхової недобудови на вулиці Європейській — ЖК «Миронова» (секція С), де від дій махінаторів постраждали понад 200 довірливих інвесторів. Наша редакція вже писала про цю заплутану схему та передумови її виникнення, проте останні слідчі дії викрили нових фігурантів та розкрили ще більш цинічні деталі розграбування майна.
Після того, як влітку цього року Печерське управління поліції м. Києва провело серію обшуків у найбільшого інвестора ЖК «Миронова» (Дніпро) та столичного ЖК Delrey Іллі Йосиповича Грищенка, а також у підрядника і фактичного управителя цих будівель Максима Олеговича Федулова, правоохоронці отримали залізобетонні докази. Під час слідчих дій було вилучено масив договорів на продаж майнових прав, акти на нерухомість та поглиблену фінансово-бухгалтерську документацію, яка оголює справжні масштаби діяльності цієї злочинної групи.
Як Федулов за допомогою «втирання в довіру» захоплював управління
Хронологія подій демонструє класичний сценарій покрокового захоплення контролю над чужими активами:
-
Крок перший: Ще з 2017 року Максим Федулов позиціонував себе як активіст, бувши членом ініціативної групи інвесторів покинутого ЖК «Люкс» (колишній ЖК «Консоль») у Дніпрі. Тоді він запропонував Олександру Турчину долучитися до добудови об’єкта як керівнику проєкту, пообіцявши щедру винагороду квадратними метрами, на що той погодився.
-
Крок другий: Протягом 2018–2020 років Федулов настільки майстерно втерся в довіру до керівництва, що повністю підім’яв під себе всю групу компаній «Дельмар». Він перебрав на себе як юридичні важелі, так і реальне управління — одноосібно ухвалюючи ключові рішення щодо будівництва, розподілу коштів та продажу майнових прав. На посади керівників профільних підприємств — ТОВ «Дельмар Арена» (ЖК Delrey у Києві) та ТОВ «Дельмар Дніпро Сервіс» (ЖК «Миронова» у Дніпрі) — він розставив виключно підконтрольних і відданих людей.
-
Крок третій: У 2020 році відбувається ключове зближення Федулова з одним із найбільших інвесторів проєкту Іллею Грищенком. За наявною інформацією, з цього моменту сформувався повноцінний тандем, метою якого стало планомірне заволодіння коштами інвесторів шляхом масового продажу неіснуючих майнових прав.
Отримавши безперешкодний доступ до печаток, оригіналів договорів та документації по ЖК «Миронова», Федулов розпочав штампування угод на квадратні метри, реальне забезпечення яких нині викликає цілком обґрунтовані сумніви у слідства. До реалізації цієї схеми, за оперативними даними, могли залучати й довірливі стосунки з юристкою будівництва Олею Сокур (Колєснік). Фактично йшлося про продаж звичайного «повітря» — паперів на квадратні метри, за якими не стояло жодних реальних гарантій. Запитання про те, куди саме осідали мільйонні надходження від інвесторів, залишається головним фокусом розслідування: значна частина цих коштів виводилася з контуру компаній «Дельмар» для придбання елітної нерухомості, преміальних автомобілів та інших ласощів.
Столичний слід та психологічний терор інвесторів
Аналогічні механізми викачування грошей працювали і навколо київського ЖК Delrey. Правоохоронці наразі ретельно перевіряють обставини отримання Грищенком пакету документів ТОВ «Дельмар Арена», а також можливе фальшування підпису директора Алієва на ключових документах задля незаконного привласнення майнових прав на столичну новобудову.
Коли організатори цієї масштабної будівельної піраміди усвідомили, що їхні махінації ось-ось викриють, вони розробили цинічний план приховування слідів і додаткового збагачення. У 2023 році Федулов та Грищенко розгорнули кампанію з масового скуповування квадратних метрів у зневірених інвесторів ЖК «Миронова» за сміховинними цінами, що значно поступалися ринковій собівартості. Психологічний тиск на людей супроводжувався маніпулятивними та цинічними аргументами на кшталт: «А раптом сюди прийде Росія?».