Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, якого раніше звинуватили в шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду.
Про це ЗМІ дізналися з матеріалів двох кримінальних справ за ч. 4 ст. 190 КК.
Перше провадження №12022000000001100 було відкрито Офісом генпрокурора та Нацполіцією ще в 2022 році. 28 червня 2023 року Крот отримав підозру за ч. 4 ст. 190 КК. На теперішній час ця справа перебуває в суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років Крот разом із колегою організували та реалізували схему незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.
Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати згадану суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро в Києві та поступово реалізував злочинний план для незаконного отримання цих коштів. До цього Фузіяма вже співпрацював з Кротом щодо створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. У 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого є ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».
Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 – початку 2022 року. Для цього було представлено фіктивний план проєкту. З вересня 2020 по квітень 2021 року Фузіями переводив йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.
З метою створення ілюзії виконання узгодженого інвестиційного плану під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій було знайдено земельну ділянку, яка не мала жодного стосунку до проєкту будівництва готельного комплексу, та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти через підконтрольну компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр, придбали корпоративні права в ТОВ «Славутич», яке орендує ділянку в 5,29 га під акваторією в Києві. Однак, жодних активних дій, спрямованих на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій для діяльності з організації та проведення азартних ігор, Крот не здійснював. Як стало відомо, другу справу №12024000000001040 від 31 травня 2014 року вже закрили 29 листопада. Причиною була відсутність складу кримінального правопорушення. Цього січня адвокати через суд скасували цю постанову слідчого.
У жовтні 2022 року Крот через фірму ERMALINK HOLDINGS LTD легалізував 989 тис. доларів із вкраденого шляхом придбання квартири в Києві площею 343,4 кв. м. У грудні 2023 року йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва було винесено рішення щодо скасування повідомлення про підозру, яке суперечило фактичним обставинам кримінального провадження №12023000000001956 та було необґрунтованим у цій частині. 13 серпня 2024 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила це рішення без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.
На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…
Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…
Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…
Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot…