Олександр Сердюк — відома постать в українському гральному бізнесі, пов’язана з тіньовими фінансовими операціями. До 2017 року він брав участь у створенні платіжної системи Wallet One (W1), яка використовувалася для miscoding, відмивання злочинних доходів і обслуговування нелегальних операцій, зокрема грального бізнесу, торгівлі зброєю, наркотиками та проституцією.
В Україні інтереси Wallet One представляло ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄДРПОУ 38865907), де Сердюк офіційно обіймав посаду директора. Хоча формально він не мав частки в компанії, слідство вказує на його фактичний контроль і вплив.
Компанія стала об’єктом кримінального провадження №42017000000002925, розпочатого Генпрокуратурою України. За даними судових матеріалів, Сердюк очолював групу осіб, яка створювала фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів через механізми міскодингу.
Слідство встановило, що в схемах брали участь щонайменше три компанії, пов’язані з Сердюком. Суть махінацій полягала в наступному:
Ключову роль відіграли онлайн-платіжні сервіси, які обналічували електронні гроші через реквізити транзитних і фіктивних компаній. Зрештою кошти легалізовувалися шляхом переказів до Росії.
У схемі задіяні:
У кримінальному провадженні згадуються:
Олександр Сердюк створив складну схему відмивання коштів через платіжну систему Wallet One, використовуючи міскодинг і фіктивні компанії. Виведення грошей до Росії та обслуговування нелегальних операцій свідчать про серйозність махінацій. Кримінальне провадження триває, але діяльність Сердюка потребує подальшого розслідування для встановлення всіх причетних і масштабу схем.
Прокурорка Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Анастасія Ткаченко, яка раніше працювала в…
Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, Оксана Невідома (Ломакіна), також «відсудила» собі суттєве пожиттєве забезпечення…
Кримінальне провадження щодо одеського благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та волонтера Євгена Фоміна, відомого відео…
Заступник начальника департаменту – начальник управління Правового департаменту Національної поліції України Олексій Кузьмін та його…
В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за…
Дмитро Коваленко, відомий як власник групи компаній «Гранова» та кінцевий бенефіціар швейцарської Adelon AG, продовжує…