Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень, накопичених на його банківських рахунках.
Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження за статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Реальним власником казино Pin Up, представленого через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником компанії значилася його дружина, українка Марія Ілліна. Структура власності була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Згідно з висновками Держфінмоніторингу, Зотько мав 24 рахунки у восьми українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цієї суми — 605,74 млн гривень — надійшла як дивіденди від ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яким він керував.
Офіційний дохід Зотька за період з 2012 по 2023 рік становив лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він також задекларував 1 млн доларів (приблизно 26,65 млн гривень) готівкою. Загальна сума його офіційно задекларованих доходів склала 46,08 млн гривень.
Зотьку висунуто підозру у пособництві державі-агресору — слідство вважає, що він фінансово сприяв Росії за попередньою змовою з іншими особами. Оскільки такі дії тривали протягом тривалого часу, існують побоювання, що, перебуваючи на волі, він може продовжити незаконну діяльність.
Журналіст Володимир Бойко заявив про тиск: після публікації матеріалу про Уповноваженого ВР з прав людини…
Останнім часом соцмережі заповнені постановочними фото Антона Шухніна — власника мережі брендового одягу Domino —…
Суддя Одеського окружного адмінсуду Любов Токмілова в останній декларації вказала придбання BMW X6 xDrive 30d…
Львівська митниця — один із найкорумпованіших «фронтів» України. З 2022 року потік змінився: спочатку вивозили…
Депутат Львівської облради від «Слуги народу» Юрій Доскіч програв суди НАЗК і готується до підозри…
СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн, який діяв під…