В Україні розслідується одна з найгучніших економічних корупційних схем. Фермерське господарство «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії підозрюються у створенні тіньових схем ухилення від податків, легалізації злочинних доходів і відмиванні коштів.
За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), компанії декларували фіктивні операції з реалізації зернових культур, отримували бюджетні компенсації та маніпулювали податковою звітністю. Через підконтрольні підприємства кошти виводилися в готівку або перераховувалися під виглядом законних операцій.
У схемі брали участь десятки підприємств, зокрема «ТК Реал», «Колосок 2024», «Синтон Трейд», «Слобідка 2022» та інші. Компанії завищували обсяги поставок на 25–60%, а походження продукції не підтверджувалося.
Окрім зернових, фігуранти закуповували нетипові товари, такі як газовий конденсат, будматеріали та автозапчастини, щоб створити штучний податковий кредит. Загальна сума задекларованого придбання таких товарів склала понад 136 млн грн.
«Слобожанський Агросоюз» декларував оренду земель у Харківській області, проте їхнє фактичне використання не підтверджено. Заявлена діяльність не відповідає реальним масштабам, адже у звітності вказані лише троє найманих працівників.
Попри включення компанії до списку ризикових платників податків, у квітні 2024 року її було виключено за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.
Експерти оцінюють втрати державного бюджету через тіньові схеми в агросекторі у 20–30 млрд грн щорічно.
«Це не просто фінансовий злочин, а загроза для продовольчої безпеки України. Такі махінації підривають довіру до українського експорту», – коментує аграрний експерт Ірина Коваленко.
Розслідування триває, і слідство має встановити причетність посадовців ДПС до цієї схеми.
Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і…
Віктор Санін, батько колишнього керівника Держгідрографії Сергія Саніна, перебуває в розшуку Служби безпеки України (СБУ)…
Засновник стоматологічних клінік «Естет» і «Сливочка» в Ужгороді, лікар-стоматолог Михайло Сливка став фігурантом кримінальної справи…
Понад десять років у Зіньківській громаді Полтавської області функціонує мережа компаній, які використовують схеми податкових…
Колишній керівник Київського й Одеського квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) Міноборони Артем Герасименко, підозрюваний у корупції, задекларував…
Заступник директора Департаменту інвестиційної політики Міністерства розвитку громад та територій Олександр Звездін отримав від матері…