Колишній керівник ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого судять у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) за корупцію, знайшов спосіб легалізувати 150 тисяч доларів. Це вдалося зробити через серію судових рішень у справах про боргові розписки.
Після звільнення у 2018 році Барбул задекларував 7,35 млн грн готівкою. НАЗК не перевіряло його фінансовий стан, і вже після звільнення він зайнявся лихварством.
Бровари (листопад 2023): Барбул позичив 100 тис. доларів киянину Дмитру Стельмашову під 3% річних. Той не повернув борг, і суд ухвалив рішення про стягнення не тільки основної суми, а й процентів – ще 6,23 тис. доларів.
Тернопіль (серпень 2023): Суд задовольнив позов щодо Володимира Гловака, який «позичив» у Барбула 135 тис. доларів у 2018 та 2020 роках. Разом із відсотками Гловак мав виплатити 257,2 тис. грн.
Київ (листопад 2024): Суд зобов’язав Михайла Гончара повернути 15 тис. доларів, які він нібито отримав у 2019 році. Разом із відсотками сума боргу склала 31,8 тис. грн.
Жоден із відповідачів не заперечував проти позовів, а суди ухвалювали рішення без оскаржень. Це може свідчити про штучне створення боргових зобов’язань для легалізації коштів Барбула.
Тепер питання лише в тому, чи зацікавляться цією схемою правоохоронці.
Завідувачка відділенням щелепно-лицевої хірургії, а нині виконувачка обов’язків директора ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії…
Старший інспектор чергової частини відділення №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП у Харківській області…
Харківський забудовник Єгор Масленніков продовжує активно розбудовувати нерухомість у Дубаї, спираючись на російські зв’язки та…
Ім’я міського голови Чернівців Романа Клічука знову опинилося в центрі уваги через розслідування закупівлі дронів…
Мʼясокомбінат «Мʼясний» (Богодухів, Харківська область), що належить депутату Харківської обласної ради від «Європейської солідарності» Олександру…
Керівник Бучанської окружної прокуратури Київської області Костянтин Шведчиков не має власного житла та автомобіля, користується…