У тіньовому фінансовому секторі України є постаті, чия недоторканність видається майже містичною. Євген Валерійович Пуля — фігурант десятків кримінальних справ, якого правоохоронці називають організатором масштабного конвертаційного центру, — знову опинився в центрі уваги. Поки прокуратура описує схеми на десятки мільярдів, а БЕБ демонструє дивну пасивність, сам Пуля розпочав масштабну операцію із замітання юридичних слідів.
Євген Пуля має репутацію конвертатора екстракласу, чия діяльність охоплює понад півтора десятиліття. За даними розслідувань, через підконтрольні йому структури, зокрема ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», роками обготівковувалися бюджетні мільярди. Під час повномасштабної війни схеми лише цинічно масштабувалися: гроші вимивалися з оборонних замовлень, тендерів на амуніцію та патрони.
Перелік претензій до його бізнес-імперії вражає:
Організація конвертаційних центрів у воєнний стан.
Використання криптоканалів (зокрема Fortex Exchange) для відмивання коштів.
Зв’язки зі структурами, що підозрювалися у спонсоруванні терористичних угруповань «Л/ДНР».
Останні зміни в реєстрах свідчать про те, що Пуля вирішив терміново дистанціюватися від своїх активів. Протягом короткого проміжку часу він офіційно вийшов зі складу засновників або керівників дев’яти компаній, розкиданих по всій країні, та ліквідував свій статус фізичної особи-підприємця.
Географія та профіль цих фірм не мають жодної ринкової логіки, що є характерною ознакою «фінансових мийок»:
Київ: «Термінал-П», «ВАП-Капітал», «Буллет Агрохолдинг», «Мосст», «Дафі Опт Трейдз».
Херсон: Компанія «Сонет».
Краматорськ: «Белактайс Продвайс».
Мукачево: «Медікал Новелті» та екзотичний «Інститут квантово-хвильової медицини та інформаційного поля».
Така масова «евакуація» з корпоративних прав у професійному середовищі називається зачисткою токсичного фону перед черговим витком кримінального переслідування. Механізм простий: коли навколо юридичних осіб накопичується критична маса проваджень, реальний бенефіціар змінює директорів на «номіналів» або ліквідує зв’язок із собою, щоб згодом стверджувати про свою непричетність.
Розпорошеність компаній за різними профілями — від агросектору до медицини — дозволяла роками дробити фінансові потоки та ускладнювати роботу фінмоніторингу. Проте синхронність нинішніх дій Пулі є занадто очевидною. Хоча корпоративні реєстри зберігають історію всіх змін, головним питанням залишається позиція держави: чи стане ця «зачистка» фіналом багаторічної схеми, чи система знову виявиться «сліпою» до діяльності одного з найвідоміших конвертаторів країни.
В Україні назріває найпотужніший державний скандал навколо керівництва стратегічного підприємства. Національний банк України (НБУ) ухвалив…
В Україні не вщухають скандави навколо статків одіозних представників місцевої влади. Депутатка Київської міської ради…
На Київщині розгортається новий корупційний скандал навколо відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії у 2022…
В українській правоохоронній та судовій системі знову спалахує гучний корупційний скандал, що демонструє феноменальну «далекоглядність»…
Колишній Броварський алюмінієвий завод, який контролюється одіозними братами Олександром і В’ячеславом Супруненками та їхнім давнім…
В українській судовій та фінансовій системі розгортається масштабна криза, у центрі якої опинилися одіозний суддя…