Поки в Україні триває війна, а міжнародна спільнота намагається перекрити тіньові фінансові потоки агресора, окремі ділки продовжують «прокачувати» брудні мільйони російського грального бізнесу через Європу та жити на широку ногу.
У центрі масштабного викриття опинилися Вадим Гордієвський, його дружина Марія, а також їхні спільники — Іван Шевченко та Михайло Ковальов. Усіх їх пов’язають із обслуговуванням тіньових фінансових операцій одіозного бізнесмена Дмитра Пуніна.
Ключовим вузлом схеми відмивання коштів стала польська компанія Stablex Solution Sp. z o.o. та пов’язана з нею структура Marginplus.
За даними міжнародних розслідувачів, після згортання діяльності в Казахстані саме через ці фірми було організовано масштабний транзит коштів та криптовалюти для онлайн-казино й букмекерських контор із Росії та Казахстану — зокрема Pin-Up, 1xBet та Mostbet.
Схема набула такого розмаху, що нею зацікавилися європейські правоохоронці. У межах міжнародної співпраці на польських рахунках групи Marginplus/Solvex у банку BNP Paribas було заблоковано та арештовано понад 11 мільйонів євро. Одним із ключових партнерів Гордієвського слідство називає громадянина України та Ізраїлю Михайла Ковальова, який має розгалужену мережу компаній у ЄС.
Найбільше вражає те, як фігуранти намагаються зачистити свою репутацію в інформаційному полі. Останнім часом із пошукової видачі Google почали дивним чином зникати матеріали та викривальні публікації про Гордієвського, Шевченка та Ковальова.
Як з’ясувалося, зникнення текстів — це не збій алгоритмів. Оточення Гордієвського розгорнуло масштабну кампанію: адміністраторам Telegram-каналів, паблікам та редакторам ЗМІ пропонують щедрі виплати в криптовалюті за блокування, видалення та «випилювання» будь-яких матеріалів про їхній криптобізнес.
Проте спроби зачистити інтернет ніяк не заважають родині фінансиста насолоджуватися розкішшю. Поки європейські банки арештовують рахунки на мільйони євро, Вадим Гордієвський разом із дружиною Марією безперешкодно подорожує Європою. Наразі подружжя зупинилося в одному з найдорожчих готелів Канн на Лазуровому узбережжі Франції, розраховуючись за елітні номери грошима, виведеними з тіньового грального ринку.
Судова епопея навколо майна миколаївського бізнесмена, депутата та почесного консула Данії Миколи Капацини та його…
Масштабні корупційні пазли українського надрокористування та спецслужб продовжують склащатися у єдину токсичну картину. Центр протидії…
Болгарські правоохоронці, слідчі та профільні медіа реконструювали масштабну будівельно-фінансову аферу, до якої причетна одеська корпорація…
Українська антикорупційна машина продовжує діставати з архівів резонансні справи силовиків, які намагалися приховати статки за…
Український парламент продовжує дивувати цинічними політичними «союзами», де ідеологічні розбіжності та партизація відступають на задній…
Українська правоохоронна система продовжує очищуватися від топчиновників, які перетворили державні посади на прибуткові підприємства з…