Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар Андрій Дорофеєв. За версією слідства, підприємство причетне до функціонування фінансової схеми, яка позбавила державний бюджет понад 11,45 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Це вже не перший випадок, коли прізвище Дорофеєва та його бізнес потрапляють у фокус уваги правоохоронних і судових органів через проблеми із законом.
Історія конфліктів Андрія Дорофеєва із законодавством має тривалий процесуальний шлейф:
Кримінальний вирок за підробку (ч. 4 ст. 358 КК України): У 2017 році бізнесмен подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) свідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, штату спеціалістів, лабораторій та системи контролю якості. На підставі цих паперів фірма отримала будівельну ліцензію. Згодом суд офіційно визнав Дорофеєва винним у використанні підроблених документів.
Схема з «Агро-Органік» на 11,45 млн грн: У свіжому провадженні БЕБ аналізує діяльність ТОВ «Агро-Органік», яке імітувало бестоварні господарські операції з низкою фірм-контрагентів. Серед головних учасниць цієї схеми у судових матеріалах прямо вказано ТОВ «Укравтономгаз». Слідчі встановили, що товари та послуги за документами насправді не постачалися, що дозволило штучно сформувати податковий кредит та недоплатити до бюджету понад 11,45 млн грн ПДВ.
Керівництво ТОВ «Укравтономгаз» офіційно заперечує причетність до податкових махінацій навколо ТОВ «Агро-Органік» та переконує у легальності своїх дій. Проте наявність офіційних ухвал ВАКС та матеріалів БЕБ, де назва компанії фігурує в контексті бестоварних операцій, свідчить про зворотне.
Правоохоронці готують комплексну перевірку всіх первинних документів, реальності логістичних ланцюжків та руху коштів між контрагентами. Повторна поява рецидивних епізодів із фальсифікацією документів у компанії, яка працює на ринку газового обладнання та енергетики, вимагає від БЕБ та прокуратури процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.
Український політичний бомонд і дорожні мільйони знову в епіцентрі уваги правоохоронців та медіа. Дружина народного…
Столичний ринок нерухомості знову демонструє безмежну цинічність будівельної мафії та корумпованих контролерів, які за чималі…
Українська правоохоронна система продовжує розплутувати масштабні метастази корупції у найвищих ешелонах влади. Національне антикорупційне бюро…
Український депутатський корпус продовжує дивувати масштабами прихованих багатств та відвертим ігноруванням антикорупційного законодавства. Національне агентство…
Українська судова система вкотре демонструє, що кадрові призначення у вищих інстанціях та ухвалення потрібних рішень…
Українська антикорупційна система продовжує демонструвати м’якість до топфігурантів резонансних розкрадань. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив…