Фінкомпанії Антона Ткаченка та криптобіржа WhiteBIT Володимира Носова підозрюються у відмиванні коштів від наркоторгівлі

Поліція вважає, що фінансові структури харків’янина Антона Ткаченка використовувалися для відмивання грошей від продажу наркотиків через найбільшу європейську криптобіржу WhiteBIT, яку контролює Володимир Носов.

Про це йдеться у розслідуванні видання CRiME.

Печерський районний суд Києва оприлюднив ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що ТОВ «КИТ Груп» (кінцевий бенефіціар — Антон Ткаченко), фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник — Володимир Носов) привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції ще в жовтні 2025 року.

Підозра стосується не просто фінансових порушень, а відмивання коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.

Кримінальне провадження №12025000000002800 зареєстровано 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) КК України.

Слідство встановило, що організоване злочинне угруповання займалося виробництвом і збутом наркотиків у великих обсягах. Отримані кошти легалізувалися через віртуальні активи (криптовалюту).

Однією з ключових ланок схеми вважається мережа тіньових обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» (торгові марки «КИТ Group», «КИТ»), а також підконтрольні структури: ТОВ «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ-Фінанс».

Учасники угруповання розробили єдиний план: переказували електронні цифрові активи на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінників «КИТ Group», після чого видавали готівку в будь-якому місті України особам, причетним до незаконного виробництва, зберігання, перевезення чи збуту наркотиків у особливо великих розмірах.

Слідчі відстежили низку «холодних» гаманців «КИТ Group» і виявили регулярні надходження криптовалюти з адрес, пов’язаних з масштабними онлайн-наркомагазинами «Underground», «Total Black» та «Punisher».

Частина легалізованих коштів поверталася в обіг для фінансування закупівель нових партій наркотиків, розширення мережі збуту, оплати технічних спеціалістів та підтримки онлайн-платформ.

Важлива деталь: згадані криптогаманці «КИТ Group» були прив’язані до торгових терміналів криптобіржі WhiteBIT. Це означає, що активи наркокартелю проходили через платформу за посередництва структур «КИТ Group».

WhiteBIT — українська криптобіржа, яка легально працює в ЄС і готується до виходу на ринок США. Як і глобальні гіганти (Binance, Bybit), вона зобов’язана дотримуватися жорстких вимог щодо протидії відмиванню коштів. Платформи регулярно заморожують підозрілі акаунти та вимагають пояснень. Якщо відповіді незадовільні — акаунт блокується, а дані передаються регуляторам.

Активність гаманців «КИТ Group» на WhiteBIT була нетиповою і явно не стосувалася звичайного трейдингу чи арбітражу. Чому біржа не поставила запитань цьому клієнту?

Ймовірна відповідь: кінцеві бенефіціари WhiteBIT і «КИТ Group» знайомі між собою. Усі вони з Харкова, сфери діяльності сильно перетинаються.

СЕО і основним бенефіціаром WhiteBIT вважається харків’янин Володимир Носов. До березня 2023 року понад половина статутного капіталу біржі через естонську компанію належала іншому харків’янину — Микиті Шенцеву (проросійський політик і бізнесмен). Після того, як президент Зеленський позбавив Шенцева українського громадянства через отримання паспорта рф, свою частку він передав Носову.

Групу компаній «КИТ Group» контролює родина харківських підприємців Ткаченків — брати Антон та Іван, а також їхня родичка Людмила Петрівна. Ключова фігура — Антон Ткаченко, одноосібний бенефіціар ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та інвестфонду «КИТ-Інвест». Саме на нього зареєстровані торгові марки групи, і саме він публічно представляє її в комунікації з держорганами.

Раніше «КИТ Group» та «Ліберті Фінанс» неодноразово фігурували в кримінальних справах: від фінансування тероризму до відмивання грошей та незаконних операцій з криптовалютою. Це не завадило групі продовжувати діяльність.

Тепер постає питання: чи вдасться їм уникнути відповідальності і цього разу — за ймовірну легалізацію коштів наркокартелю.

---