Фінансові вироки та антикорупційні фінали: конфіскація мільйонів на пошті та завершення справи “Асинктон Строй”

Вітчизняна судова та антикорупційна системи продовжують розгляд резонансних справ із багатомільйонними сумами. Поки окремі громадяни намагаються обійти чинне законодавство за допомогою звичайних поштових бандеролей, великі бізнес-структури реалізують масштабні махінації на стратегічних державних підрядах. Обидва прецеденти свідчать про тенденцію: подібні протиправні дії дедалі частіше завершуються безповоротною конфіскацією активів або лавою підсудних у ВАКС.

“Валютний зразок” у коробці: як спроба поштового переказу коштувала киянці 1,6 мільйона гривень

Солом’янський районний суд столиці ухвалив рішення про примусове вилучення великого обсягу іноземної готівки у громадянки, яка намагалася таємно переправити її за кордон у міжнародній посилці. Згідно з матеріалами судової справи № 760/25726/25, незадекларовані кошти виявили співробітники митниці під час перевірки поштових відправлень у сортувальному пункті “Укрпошти”.

Відправниця Вікторія Мига вказала у супровідній митній декларації, що пакує до Канади звичайний “зразок” вартістю всього 17 доларів США. Проте під час детального фізичного огляду коробки інспектори виявили ретельно приховані гроші:

• 35 100 доларів США;

• 7 350 канадських доларів.

Офіційний грошовий еквівалент затриманої контрабандної валюти склав 1 675 925 гривень.

Під час судових засідань жінка запевняла, що пішла на цей крок через обставини непереборної сили та керувалася виключно гуманітарними мотиви — фінансуванням термінового лікування своєї сестри за кордоном. Проте суд визнав ці аргументи недостатніми для виправдання порушення ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України (незаконне пересилання валютних цінностей без оголошеної вартості). Суддя Вікторія Кицюк ухвалила рішення повністю конфіскувати вилучені кошти на користь державного бюджету, а також стягнути з правопорушниці суму судового збору.

Важливе юридичне роз’яснення: Транскордонне переправлення готівкової валюти через поштові сервіси дозволене виключно у міжнародних відправленнях із чітко оголошеною вартістю та за умови беззаперечного дотримання нормативних лімітів Національного банку України. Нехтування цими правилами гарантовано призводить до конфіскації грошей.

Махінації на водогоні: НАБУ та САП завершили слідство щодо компанії братів Дубинських

Водночас на значно вищому державному рівні НАБУ, САП та Спеціалізована антикорупційна прокуратура фіналізували розслідування масштабної схеми, яка завдала бюджету збитків на дев’ятизначну суму. У фокусі уваги детективів опинилися комерційні структури, підконтрольні відомим бізнесменам Володимиру та Леоніду Дубинським. Їх підозрюють у привласненні державних коштів, виділених на модернізацію магістрального водопроводу “Аули–Верхньодніпровськ” у Дніпропетровській області.

Слідчі органи в межах кримінальних проваджень №12023000000002323 та №5202300000000302 встановили, що через головного підрядника ТОВ “Асинктон Строй” здійснювалося штучне завищення цін на закуповувані поліетиленові труби у кілька разів. Сумарний обсяг завданих державі збитків оцінюється у понад 129 млн грн. Наразі Леоніду Дубинському офіційно оголошено підозру як особі, що здійснювала фактичний тіньовий контроль за діяльністю підрядної організації.

Правоохоронці детально відстежили ланцюжки виведення фінансів та встановили, що викрадені бюджетні мільйони перераховувалися на рахунки мережі афілійованих компаній. Зокрема, підприємство ТОВ “Бромтерм” отримало понад 44,8 млн грн під виглядом фіктивних розрахунків за оренду спецтехніки та сервісне обслуговування. Крім того, грошові потоки спрямовувалися на фірму ТОВ “Демарт”, рахунки баскетбольного і волейбольного клубів “Прометей”, компанію ТОВ “Пуск” та ЮК “Дубинський і партнери”.

Арешт елітного автопарку та занижені цінники

Своєрідним маркером цього розслідування став преміальний автомобіль Mercedes-Benz Maybach S580 2021 року випуску. На цей люксовий седан судом було накладено арешт, і представники компанії “Бромтерм” у судовому порядку вже неодноразово намагалися скасувати це обмеження, проте щоразу отримували відмову — феміда визнала транспортний засіб потенційним інструментом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, зібрані детективами докази зафіксували спроби фігурантів поспіхом переоформити інше коштовне майно за фіктивними, суттєво заниженими цінами:

• Позашляховик Toyota Land Cruiser 200 (2020 р.в.) намагалися продати за документами всього за 324 тис. грн, попри те, що його реальна ринкова вартість перевищує 2,6 млн грн.

• Кросовер Mercedes-Benz GLE 250 (2018 р.в.) відчужили із фіктивною оцінкою у 125 тис. грн, хоча середня експертна ціна такого авто становить 1,58 млн грн.

Саме ці очевидні маніпуляції з майном стали підставою для додаткової кваліфікації дій фігурантів за статтями про шахрайство, привласнення активів та службове підроблення. Загалом, за оцінками розслідувачів, ринкова вартість усього заарештованого автопарку компанії-підрядника (включно з десятками одиниць важкої спеціалізованої та вантажної техніки) перевищує 115 млн грн.

На сьогодні етап досудового слідства офіційно закрито. Усі накопичені матеріали та докази передані стороні захисту й підозрюваним для обов’язкового ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде невідкладно скеровано для розгляду по суті до Вищого антикорупційного суду. Головна інтрига процесу полягає в тому, чи підтримає колегія суддів позицію обвинувачення щодо системного розкрадання коштів на одному з найбільших інфраструктурних об’єктів Дніпропетровщини.