Ексзаступник ДФС Бамбізов відмивав кошти для Мураєва і Рабіновича через компанії ексдепутата Горошка

Колишній виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, використовував для фінансових махінацій фірми, оформлені на ексдепутата Харківської облради від «Партії регіонів» Вадима Горошка.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Бамбізов організував схему незаконного відшкодування ПДВ, отримуючи 30% від суми повернених податків як винагороду. Для цього використовувалася ГО «Союз Інвалідів», засновником якої був Горошко, через яку проходили «відкати». На Горошка також зареєстровано низку компаній, зокрема: «ЮФ “Права людини”», «Фінансово-будівельна компанія Лідера», «Рекламна агенція “Марка”», «Рекламне агентство “Статус”», «Укрснаб плюс», «Ав-промтрейд», «Центр медіації та партнерства», «ФК “Бізнес-партнер”», а також припинені ТД «Промсталь», «Український промисловий ресурс», «ПФК Содружество» та Асоціація «Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь». Крім того, на нього оформлені автомобілі, якими користується Бамбізов.

Через ці структури Бамбізов фінансував партію «За життя», засновниками якої є нардепи-втікачі Євген Мураєв і Вадим Рабінович. Кошти від підприємств перераховувалися на рахунки компаній, підконтрольних Горошкові та Анатолію Русецькому, які займалися незаконною конвертацією. Далі гроші спрямовувалися на офшорні компанії, а частина — на рахунки партії «За життя» за вказівкою Бамбізова.

Бамбізов і Мураєв підтримували тісні зв’язки: Мураєв сприяв кар’єрному просуванню Бамбізова, а той допомагав вирішувати комерційні питання, пов’язані з податковим контролем.

Ця схема вказує на системні порушення, які потребують ретельної перевірки правоохоронними органами для встановлення всіх причетних і обсягу завданих збитків.