Рішення про примусове зняття коштів із арештованих рахунків «Даймонд Пей» на користь онлайн-казино VBET і Cosmolot ухвалював колишній голова Мар’їнського райсуду Донецької області Сергій Липчанський. Про це повідомляє 368.media з посиланням на кримінальне провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) та судовий реєстр.
За даними реєстру, Липчанський неодноразово виносив рішення, що дозволяли переказувати кошти з рахунків «Даймонд Пей» транзитним фірмам для легалізації. Йдеться про позови ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс», які вимагали від «Даймонд Пей» 300 млн грн за нібито надані послуги. Слідство вважає ці позови частиною схеми виведення арештованих коштів.
5 березня 2025 року Липчанський подав заяву про відрядження до Апостолівського райсуду Дніпропетровської області, посилаючись на рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) про зміну територіальної підсудності справ Мар’їнського райсуду. Комісія схвалила його прохання.
У 2015 році ВРП розглядала скаргу на Липчанського. 14 травня 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) надійшла скарга від Самчука О.Г. та звернення нардепа Притики Д.М. щодо неправомірної поведінки судді під час розгляду цивільної справи №2/533/1120/2012. 21 лютого 2013 року комісія (рішення № 738/дп-13) рекомендувала ВРП звільнити Липчанського за порушення присяги. Проте 23 вересня 2015 року ВРП відмовила у внесенні подання про його звільнення.
Сергій Липчанський, будучи головою Мар’їнського райсуду, ухвалював рішення, що сприяли виведенню арештованих коштів «Даймонд Пей» на користь VBET і Cosmolot через фіктивні позови. Його переведення до Апостолівського райсуду та минулі звинувачення у порушенні присяги викликають додаткові запитання щодо його діяльності. Розслідування БЕБ має встановити всіх причетних до схеми та забезпечити притягнення до відповідальності, щоб зупинити незаконні фінансові операції в гральному бізнесі.
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини…
Олег Цюра — громадянин Німеччини з резиденцією у Швейцарії — є фігурантом багаторічних розслідувань, пов’язаних…
Міжнародний фасад українських державних корпорацій, що вибудовувався роками під гаслами корпоративного управління, на ділі виявився…
На гральному ринку України розгорнувся безпрецедентний за своєю суперечливістю конфлікт між державним регулятором PlayCity та…
Поки пересічні українці обирають на полицях магазинів воду «Моршинська», прибутки від її продажу продовжують живити…
Ідея створення мережі ветеранських просторів по всій країні виглядала як благородна соціальна ініціатива: понад 160…