БЕБ викрило схему відмивання грошей через пункти обміну Fortex Exchange, пов’язані з ТОВ «ФК «Центрофінанс»

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК.

Механізм схеми

Слідство встановило, що група осіб за попередньою змовою організувала схему, яка включала:

• Реалізацію готівки через «конвертаційні центри».
• Переміщення готівкових коштів між містами України та країнами Євросоюзу.
• Нелегальний обмін валют і продаж криптовалют.
• Легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для цього використовувалися реквізити фіктивних і транзитних підприємств, які надавали послуги суб’єктам реального сектору економіки.

Роль ТОВ «Агрохім Технолоджі»

Центральним елементом схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі» (код 42531014). У лютому 2021 року підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на суму 117,9 млн грн для низки компаній, зокрема:

• ТОВ «Агрофірма «Україна»
• ТОВ «Злагода»
• ТОВ «Дружбокраянське»
• Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» та інших.

Проте аналіз показав, що ТОВ «Агрохім Технолоджі» закупило лише 935,5 тонн добрива на 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (код 42251009). Податкові накладні на ці операції були відхилені ДПС, що унеможливило реалізацію заявлених 2,14 тис. тонн добрив. Це вказує на фіктивність операцій.

У результаті маніпуляцій згадані компанії не сплатили до бюджету ПДВ на суму 10,13 млн грн, незаконно сформувавши податковий кредит.

Роль «ФК «Центрофінанс» і Fortex Exchange

ТОВ «ФК «Центрофінанс», яке отримало ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями 26 березня 2021 року, відігравало ключову роль у легалізації злочинних доходів. Компанія керувала мережею пунктів обміну валют Fortex Exchange і використовувала месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) для комунікації з клієнтами.

Через цю мережу здійснювалися:

• Переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту.
• Акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом.
• Операції через електронні платіжні системи MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash, MOSST Reader для приховування джерел походження коштів.

Зв’язок із конвертатором Євгеном Пулею

До схеми були залучені численні підконтрольні підприємства, зокрема:

• ПП «Климтранс Плюс»
• ТОВ «ФК «Вап-Капітал»
• ТОВ «Фуджи-Корпорейтед»
• ТОВ «ФК «Атлана»

Ці компанії надавали послуги з конвертації коштів, документального оформлення безтоварних операцій і мінімізації податків. Усі вони пов’язані з відомим конвертатором Євгеном Пулею, який є власником ТОВ «ФК «Вап-Капітал».

Висновки

Схема відмивання грошей через мережу Fortex Exchange і ТОВ «ФК «Центрофінанс» завдала державному бюджету значних збитків, зокрема через несплату ПДВ на 10,13 млн грн. Використання фіктивних операцій із добривами, нелегальний обмін валют і криптовалют, а також транзит готівки за кордон свідчать про системний характер злочину. Зв’язок із Євгеном Пулею та підконтрольними йому підприємствами вказує на розгалужену мережу конвертаційних центрів. Ця справа потребує ретельного розслідування БЕБ і правоохоронних органів, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти подальшому відтоку коштів із України.