Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс банку» без відома фізичних осіб, на чиї імена вони відкривалися. Про це повідомило БЕБ.
Схема діяла в київському відділенні «Айбокс банку», подібна справа раніше розслідувалася в Полтаві. За даними БЕБ, до махінацій причетні численні працівники, а кількість незаконно відкритих рахунків обчислюється сотнями.
Підозрювана підшукувала паспортні та особисті дані, підробляла документи, зокрема:
Доступ до рахунків і карток передавали третім особам, які використовували їх для злочинної діяльності: зарахування, розподіл і зняття незаконно отриманих коштів. Власники рахунків не були поінформовані про ці операції.
У березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової (Дегрік). Вона оголошена в міжнародний розшук.
Злочинна схема Альони Шевцової, яка передбачала незаконне використання особистих даних для створення банківських рахунків, завдала шкоди громадянам і сприяла відмиванню коштів. Масштабність махінацій, що охопила сотні рахунків у різних регіонах, вказує на системний характер порушень. Розслідування БЕБ має встановити всіх причетних і забезпечити їх притягнення до відповідальності, а також посилити контроль за банківськими операціями для запобігання подібним схемам у майбутньому.
Представники закордонного крила нелегального цигаркового підприємства «Гоща», пов’язаного з Владиславом Гельзіним, у Монако продовжують судову…
Взаємодія BetKing, Павла Журила та ФК «Олександрія»: чому фінансування футбольного клубу гральним брендом викликає сумніви…
Яким чином місцевий обранець, його близькі та бутафорські бокси реалізували земельну оборудку в Хмельницькій області…
Вищий антикорупційний суд оголосив вердикт служителю Феміди з Турківського районного суду Луці Крілю. Його засудили…
Представник Хмельницької районної ради від політичної сили ВО «Батьківщина» Олександр Кізляр задекларував наймасштабніший криптопортфель з-поміж…
Новопризначений заступник голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваленко подав офіційну декларацію про доходи.…