Віктор Санін, батько ексочільника Держгідрографії Сергія Саніна та бізнесмен з Одеси, є фігурантом кримінального провадження за підозрою в незаконному заволодінні майном ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), ліквідованого у 2014 році. .
У 2020 році ТОВ «Оіл Хаб Київ» (нині ТОВ «Авто Хаб Київ») придбало комплекс нерухомості площею 9534,5 м² та 1204 одиниці обладнання за 61,2 млн грн, хоча ринкова вартість активів становила 115,4 млн грн. Слідство вважає, що директор компанії, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та посадовці банку вступили у змову, обмеживши конкуренцію на аукціоні ProZorro, що дозволило заволодіти майном за заниженою ціною.
ПАТ «ВіЕйБі» визнали неплатоспроможним у 2014 році через фінансову кризу та сумнівні операції. За даними ФГВФО, вкладникам виплатили 7,1 млрд грн, але значна частина активів була втрачена через непрозорі схеми. Комплекс на вул. Перемоги, 20 у Києві, який включає 14 об’єктів нерухомості (склади, адміністративні корпуси, мийку, автозаправну станцію тощо) та обладнання, мав стати джерелом для виплат, але став об’єктом скандалу.
Слідство БЕБ встановило, що 24 січня 2020 року на ProZorro оголосили тендер (лот №GL3N015515) з очікуваною вартістю 115,38 млн грн. Організатори порушили регламент, не розмістивши оголошення в ЗМІ, на сайті ФГВФО чи ВіЕйБі, що обмежило доступ потенційних покупців. 30 січня 2020 року ТОВ «Оіл Хаб Київ» перемогло з пропозицією 61,2 млн грн.
Комплекс включає об’єкти, зареєстровані в Державному реєстрі речових прав: будівлю складів (255,5 м²), профілакторій (682,6 м²), адміністративно-побутовий корпус (565,3 м²), мийку (864,7 м²), виробничий корпус (3937,1 м²) та інші. У 2024 році засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (ЄДРПОУ 43473907) були Віктор Санін, Святослав Пограничний та інші, а нині фірму переоформлено на Олександра, Леоніда та Єву Пограничних, Іларіона Шевченка та Данііла Саніна.
На майно накладено арешт. Схема викриває системні проблеми в ліквідації банківських активів, що завдають державі та вкладникам збитків на мільярди гривень. Справа потребує подальшого розслідування для встановлення всіх причетних.
Поки Україна живе в умовах жорсткої економії та спрямовує кожну вільну гривню на потреби оборони,…
Апетит столичних чиновників до наживи під час війни не зупиняють навіть реальні судові вироки. Скандально…
Суддівська система України багата на персонажів, чия біографія та декларації викликають у суспільства більше запитань,…
Поки рядові українці намагаються звести кінці з кінцями, державні службовці в регіонах продовжують демонструвати дивовижні…
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив принципове рішення у справі про масоване розкрадання державних коштів Національної…
Волинські осередки місцевої влади продовжують дивувати масштабами прихованих статків. Журналісти-розслідувачі центру «Сила правди» виконали ґрунтовну…