Банківські афери сестер Сосєдок: як виводили мільярди

Протягом двох десятиліть дві сестри з Дніпра – Олена та Юлія Сосєдки – змогли провернути банківські махінації на сотні мільйонів, залишаючись безкарними. Спочатку вони використали один банк для схеми з викупом акцій і виведенням валюти на закордонні компанії-одноденки, уникаючи сплати податків. Пізніше, вже через інший банк, вони проводили фінансові операції, що включали обслуговування російських криптобірж.

Про це повідомляж “АНТИКОР”.

Зараз їхні імена найчастіше згадуються у зв’язку з ліквідованим банком «Конкорд», проте історія їхньої діяльності набагато глибша. У цій статті – про їхні закордонні компанії, бізнес-партнерів та несподівані зв’язки з дніпровським кримінальним авторитетом «Наріком».

Фінансові махінації: початок

Сестри Сосєдки почали свою діяльність ще у 90-х. За словами Олени, її сестра Юлія займалася скупкою купонів та акцій держпідприємств, формуючи пакети для перепродажу великим компаніям. Цей механізм і став частиною кримінальної схеми.

У 2007 році вибухнув банківський скандал, коли низка українських банків потрапила під підозру в організації конвертаційних центрів, що сприяли виведенню мільярдів гривень. Один із таких банків – «Фінансовий союз банк» (ФСБ), який згодом змінив назву на «Єкатеринославський комерційний банк», а потім – на «Юніон стандарт банк».

У 2005 році серед його засновників з’явилися Юлія та Олена Сосєдки, а також подружжя Дмитра та Олени Фоменків. Згодом правоохоронці встановили, що банк був задіяний у схемах ухилення від сплати податків через офшорні компанії, такі як Technoline Service LTD, Winsboro LTD та Dreamlux LTD, зареєстровані в Лондоні.

Загальна сума виведених коштів через «ФС банк» у 2005-2009 роках склала понад 2,2 мільярда доларів. Валюта через цей банк спрямовувалась на рахунки в Латвії та Киргизстані під виглядом «інвестицій».

Офшорний слід та зв’язки з криміналом

Цікаво, що у 2005 році, коли Сосєдки стали співвласницями «ФС Банку», у Лондоні з’явилася ще одна компанія – Phill Trade Limited, серед засновників якої були Юлія Сосєдка, Дмитро Фоменко та Анастасія Лушнікова. Лушнікова, у свою чергу, пізніше працювала головним бухгалтером у ТОВ «Луна», яким керує дружина дніпровського бізнесмена Олександра Петровського («Наріка»).

У 2022 році Дмитро Фоменко публічно заявив, що «Нарік» погрожував йому через бізнес-конфлікт. Водночас Фоменко, Сосєдки та бухгалтер Петровського продовжували спільно керувати лондонською компанією.

Зникнення «Юніон стандарт банку» та новий проект

У 2015 році «Юніон стандарт банк» втратив ліцензію, а згодом був ліквідований. Попри це, сестри Сосєдок запустили новий проект – банк «Конкорд», який подавався у медіа як перший банк, створений жінками. У 2023 році НБУ відкликав у нього ліцензію через систематичні порушення законодавства про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму – аналогічні порушення, через які ліквідували їхній попередній банк.

Підсумок

За два десятиліття Юлія та Олена Сосєдки були фігурантками численних фінансових махінацій, що включали виведення мільярдів за кордон та ухилення від сплати податків. Їхній бізнес-партнер Дмитро Фоменко нині перебуває за кордоном та заявляє про загрозу життю, а сама історія Сосєдок нагадує сюжет кримінального трилера. Виведені з України кошти навряд чи колись повернуться в бюджет, а схеми, за якими працювали сестри, можуть продовжувати існувати в інших банківських структурах.