Приморський суд Одеси поставив крапку в кримінальному провадженні щодо Людмили Зотєєвої — колишньої в.о. голови правління «Фінбанку», який пов’язують із одеським бізнесменом Борисом Кауфманом. Судді ухвалили закрити справу, оскільки з часу ймовірних злочинів минуло понад десять років, а термін давності притягнення до відповідальності закінчився.
Зотєєвій інкримінували ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах — держава втратила понад 102 мільйони гривень ПДВ. За версією слідства, схема була досить простою: у 2015 році банк продав заставну нерухомість (що належала «Платинум Банку») на загальну суму 496,2 млн грн. Ця операція автоматично створювала податкове зобов’язання з ПДВ у розмірі 94,4 млн грн, проте в податкових деклараціях за березень-квітень 2015 року жодного запису про це не з’явилося.
Згодом, коли банк поновив статус платника ПДВ, була проведена ще одна операція на 46,2 млн грн, з якої в бюджет «забули» перерахувати ще 7,7 млн грн податку. Слідчі також вважали, що Зотєєва свідомо вносила неправдиві дані в офіційні документи, щоб приховати ці зобов’язання.
Під час судового засідання прокурор не виступив проти закриття справи. Натомість представники податкової служби наполягали на продовженні розгляду, проте суд вирішив інакше: оскільки злочин є тяжким, а десять років давності вже минули без перерв чи зупинок, закон дозволяє закрити провадження.
Наслідки для Зотєєвої виявилися цілком сприятливими:
-
з її майна (кількох квартир та нежитлового приміщення) знято арешт;
-
їй повернули заставу у 805 тисяч гривень;
-
цивільний позов податкової про відшкодування збитків суд залишив без розгляду. Тепер податківцям доведеться звертатися до цивільного суду, але вже без «кримінального тиску» на відповідачку.
Сама Людмила Зотєєва — уродженка Камчатки, а на момент подій, за матеріалами справи, офіційно працювала заступницею головбуха в дитячому консультативно-діагностичному центрі імені Резніка.
Варто нагадати, хто такий Борис Кауфман, із яким пов’язують цю справу. Це фігура, чиє ім’я фігурує в історії краху одразу кількох банків («Фінбанк», «Платинум Банк», «Укрбудінвестбанк»), а також у скандалах навколо одеського аеропорту та тютюнової монополії «ДЛ Солюшн». Цікаво, що його власна справа в НАБУ закінчилася досить м’яко: він визнав крадіжку 2,5 мільярда, повернув один — і справа була врегульована угодою.
Тепер же «тихо» закрилася і справа його топменеджерки. Формально — на нереабілітуючих підставах, тобто без виправдання, але й без жодного вироку. Час зіграв на користь обвинуваченої.