На українському кордоні розгортається новий масштабний скандал із присмаком системної митної корупції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Любомльський районний суд Волинської області викрив схему, яка дозволяла комерційній структурі роками економити десятки мільйонів гривень на імпорті товарів під «сліпим» наглядом місцевих митників.
Головною фігуранткою справи № 163/1006/26 стала директорка ТОВ «Вікторія Лідер Груп» Людмила Горкавчук, дії якої завдали збитків державній скарбниці на астрономічну суму — понад 41,9 мільйона гривень.
Масштаб оборудки вражає навіть досвідчених оперативників. Під час ввезення та розмитнення транспортних засобів фірма подала 783 митні декларації (типу ІМ40ДЕ) з підробленими відомостями.
Схема працювала за чітким сценарієм:
Фальсифікація документів: До митного оформлення систематично надавалися сертифікати з перевезення товару форми EUR.1, що містили завідомо неправдиві дані.
Незаконні пільги: Це дозволяло ТОВ «Вікторія Лідер Груп» безпідставно використовувати преференційний (пільговий) режим оподаткування.
Мільйонний недобір: Сума схованих від держави митних платежів сягнула 41 911 612 грн.
Головне корупційне питання, яке залишається за дужками: як через волинські митні пости змогли безперешкодно пройти майже вісім сотен фальшованих декларацій, і хто з високопосадовців Волинської митниці покривав цей нескінченний потік?
Початково справу намагалися спустити «на гальмах» та заминати у форматі звичайного адміністративного порушення за ст. 485 Митного кодексу України. Такий сценарій дозволив би організаторам схеми обійтися лише штрафами без загрози реального тюремного строку.
Проте суддя Любомльського райсуду оцінив колосальні збитки держави і діяв радикально:
Запит до силовиків: Суд самостійно ініціював звернення до Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Кримінальна стаття: З’ясувалося, що ТУ БЕБ у Волинській області вже відкрило кримінальне провадження №72026031000000021 за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків/зборів в особливо великих розмірах).
Спираючись на ст. 61 Конституції України щодо недопущення подвійного покарання, суд повністю закрив адміністративний напрямок і передав усі матеріали щодо Горкавчук Л.А. до БЕБ для долучення до кримінального розслідування. Постанова суду вже набрала законної сили та оскарженню не підлягає.
Тепер очільниці «Вікторія Лідер Груп» загрожує повноцінна кримінальна відповідальність із можливістю конфіскації майна. Водночас суспільство чекає від БЕБ відповідей щодо митників-співучасників, без сприяння яких реалізація 42-мільйонної схеми була б просто неможливою.
Судова епопея навколо майна миколаївського бізнесмена, депутата та почесного консула Данії Миколи Капацини та його…
Масштабні корупційні пазли українського надрокористування та спецслужб продовжують склащатися у єдину токсичну картину. Центр протидії…
Болгарські правоохоронці, слідчі та профільні медіа реконструювали масштабну будівельно-фінансову аферу, до якої причетна одеська корпорація…
Українська антикорупційна машина продовжує діставати з архівів резонансні справи силовиків, які намагалися приховати статки за…
Український парламент продовжує дивувати цинічними політичними «союзами», де ідеологічні розбіжності та партизація відступають на задній…
Українська правоохоронна система продовжує очищуватися від топчиновників, які перетворили державні посади на прибуткові підприємства з…